雪松控股下属企业，涉嫌非法吸收公众存款被立案！

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5月7日下午，“广州黄埔公安”官方微信公众号发布消息称，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

据通报，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等采取刑事强制措施，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。投资者可采用亲临、邮寄、线上三种方式进行报案登记。

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雪松控股下属企业

涉嫌非法吸收公众存款

天眼查信息显示，广东圆方投资有限公司成立于2016年，广州弘松成员，位于广东省广州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业，注册资本4.13亿元。

圆方投资由雪松控股持有100％股权，实际控制人为雪松控股创始人、董事长张劲。

广州黄埔公安表示，为打击惩治犯罪，保护社会公众合法权益，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处，现将案情通报如下：

一、公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。

二、公安机关已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。

三、公安机关已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

四、公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

五、投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料通过亲临报案、邮寄报案、线上方式三种方式进行报案登记。

警方提醒称，线上报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议市民群众尽量采用邮寄或线上方式报案。如需现场报案的，请遵守相关规定，就近前往所在地公安机关及派出所报案，由接受报案单位将报案材料移交至广州市公安局黄埔区分局经济犯罪侦查大队。

广州黄埔公安称，目前，案件正在进一步侦办中，公安机关将加大侦办力度，全力保护社会公众合法权益。

500强企业连续爆雷

官网信息显示，雪松控股创立于1997年，全球总部位于广州，是广州本土成长起来的世界500强企业、中国大宗商品领军企业，以2334亿元营收位列2021年《财富》世界500强第359位，连续4年上榜。

雪松控股在全球范围内积极拓展大宗商品产业链，聚焦大宗商品资源、供应链服务等核心领域，加快推动新材料、新技术创新突破，同时围绕主业布局开展产业投资及城市综合配套服务；拥有雪松国际信托和上市公司雪松发展、齐翔腾达；分支机构覆盖中国香港、新加坡、瑞士、英国、德国、法国、美国等国家和地区。

雪松控股的创始人为张劲，他在1997年在广州创建雪松控股的前身君华集团，并抓住市场机遇杀入资本市场。雪松控股曾对外宣布目标“三个万亿”，即“万亿销售额、万亿资产、万亿市值”，一路收购齐翔腾达、希努尔等上市公司大笔股权。

金融方面，在雪松控股的高光时刻，曾进入广州银行和广州农商银行前十大股东之列；并通过收购佛山金盛瑞泰间接持有开源证券28.53％的股权。

雪松控股的“下坡路”，始于对金融行业的渴望。2019年4月，雪松控股“接盘”困境重重的中江信托，成为新任控股股东，同年6月将其更名为“雪松信托”。在此之前，中江信托大量信托产品已出现逾期，雪松的加入被投资者认为是“白衣骑士”，获得兑付希望。

2020年9月，雪松信托被爆200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。此后，雪松控股的资金危机不断被媒体曝出。除雪松信托发行的信托产品外，雪松旗下的金交所理财产品也陆续出现逾期。

2022年1月底，雪松控股发出致歉信。信中表示，受资产特性、交易价格、交易流程等、影响，公司原定于1月底完成的兑付流产。2022年2月初，雪松控股正式宣布无法兑付后，数十名投资者赶往总部讨债。据投不完全统计，金交所涉及的投资者8000余人，总金额约200亿元。

同期，深交所也向雪松旗下的两家上市公司雪松发展和齐翔腾达下发关注函，要求其核实媒体曝出的30家空壳公司是否为公司的供应商或客户，并要求其说明公司是否参与雪松信托产品底层资产的应收账款相关的供应链业务。

在旗下产品爆雷后，雪松控股近期情况仍不乐观，有高管失联。

4月13日，齐翔腾达发布公告称，近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。

据了解，陈晖为雪松“元老”，除担任齐翔腾达第五届董事会董事外，目前，陈晖不仅是雪松控股集团、雪松实业集团的董事，他还在广州雪松文化旅游投资有限公司、广州市雪松互联网小额贷款有限公司等数十家公司担任董事、监事等职务。

本文源自：中国基金报

作者： 晨曦